Главная / Финансы / «Черные обнальщики» в Ростовской области вывели 1 млрд руб через 200 фирм-однодневок

«Черные обнальщики» в Ростовской области вывели 1 млрд руб через 200 фирм-однодневок

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В Ростовской области задержаны «черные обнальщики», выведшие в тень около одного миллиарда рублей через 200 фирм-однодневок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что правоохранители задержали семерых участников группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Отмечается, что для проведения операций по обналичиванию средств подозреваемые регистрировали и приобретали фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей.

«Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около одного миллиарда рублей», — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители провели 20 обысков по местам жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, 200 печатей фирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 компьютеров, документация, электронные носители информации, черновые записи и прочее.

Следователями ГУМВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, совершенном орггруппой. В настоящее время пять подозреваемых арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.

Источник

О Юрий

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*